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中信银行海口分行喜获2015年度反洗钱A类评级

  • 2016-04-21 00:00

近日,中信银行海口分行在人民银行海口中心支行2015年度反洗钱工作评估中获得A类评级,这是自分行2012年成立以来首次获得反洗钱A类评级。

2015年以来,分行克服反洗钱工作中存在的系统集成度不高、辅助技术较弱等问题,从五个方面开展了系列工作:一是认真开展可疑交易分析,为人行和公安机关打击洗钱犯罪提供了高价值情报;二是认真研究人民银行反洗钱评估的各项指标,逐项对照开展自评估;三是积极召开反洗钱领导小组会议,细化工作要求,并监督各营业机构落实;四是除开展面授、网络等多层次培训外,还邀请人行专家到分行授课,提高反洗钱工作人员的业务素质;五是加强沟通,一丝不苟地完成监管部门交办的工作。

下一步,海口分行将不断总结经验,继续坚持以风险为本的原则,扎实开展基础工作,不断提高反洗钱风险管理水平。