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中信银行济南分行获人行济南分行营管部反洗钱工作A级评价

  • 2018-03-13 16:32

近日,中国人民银行济南分行营业管理部公布各项考核结果,中信银行济南分行获评反洗钱工作A级,这也是该行连续5年获得A级行称号。

2017年,在属地人行的正确指导下,中信银行济南分行成立反洗钱监测室,严格贯彻反洗钱新规要求,采取有效措施提升可疑交易报告质量,并开展了形式多样的内部培训和宣传,反洗钱工作质效持续提升。在业务实践中,中信银行济南分行积极探索“风险为本”的反洗钱工作方法,有效防范和遏制了洗钱行为的发生,赢得了监管部门的认可。

在今后的工作中,中信银行济南分行表示将认真总结既往工作经验,积极吸取、借鉴同业及兄弟分行的先进经验与理念,不断提高反洗钱工作人员专业技能,为保障合规经营、遏制洗钱犯罪做出应有的贡献。