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中信银行安阳分行获反洗钱考核A类评级

  • 2018-04-18 11:12

近日,中国人民银行安阳市中心支行下发《关于2017年度金融机构和反洗钱工作分类评级情况的通报》,中信银行安阳分行反洗钱分类评级在安阳辖区14家非法人银行机构中荣获“A”类评级,标志着分行反洗钱工作迈上了一个新台阶。

2017年,中信银行安阳分行进一步加强反洗钱工作管理,完善内控制度,组织开展反洗钱培训、宣传,严格执行大额交易和可疑交易的报告制度,落实反洗钱各项法律、法规,加强组织机构建设,加大客户身份识别力度,提高反洗钱工作能力,切实履行了反洗钱工作职责,有效防范和控制了洗钱风险。

下一步,中信银行安阳分行将再接再厉,严格落实反洗钱“风险为本”的监管理念,密切配合监管机构日常监管,进一步夯实反洗钱基础管理,切实履行好反洗钱职责和义务。