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中信银行东莞分行反洗钱工作在全市金融机构考评中排名第一

  • 2018-05-16 20:04
  • 来源:东莞分行

近日,在东莞市银行业金融机构2017年度反洗钱工作考核评级中,中信银行东莞分行以全市金融机构第1名的成绩荣获东莞市2017年度反洗钱监管评级最高评级A级。

2017年,中信银行东莞分行紧密围绕人民银行监管要求,认真贯彻落实中信银行反洗钱工作纲要,完成了反洗钱集中作业模式改革工作,进一步完善了反洗钱工作机制,健全了反洗钱内控与风险管理制度,强化了识别、评估、监测与报告等全流程反洗钱风险管理,全行反洗钱工作基础得到进一步夯实,工作成效得到进一步提升。

下阶段,中信银行东莞分行将积极贯彻落实监管单位反洗钱工作要求,扎实有效地开展反洗钱各项工作,不断提升洗钱风险专业化管控水平。

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