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中信银行三亚分行2017年度反洗钱分类评级荣获“AA”级

  • 2018-05-31 14:46

近日,中国人民银行三亚市中心支行下发《关于2017年度非法人银行业金融机构反洗钱分类评级情况的通报》,中信银行三亚分行反洗钱分类评级荣获唯一的“AA”级,在辖区参加评级的13家银行中位列第一,由2016年A级跃升为AA级,标志着分行反洗钱工作再上一个台阶。

2017年,中信银行三亚分行强化反洗钱意识,加强内控制度建设,落实客户身份识别和客户尽职调查,强化可疑交易人工分析甄别,加大内外部反洗钱的培训宣传,加强监管沟通,切实履行反洗钱工作职责,控制和防范洗钱风险,较好地完成了反洗钱各项工作任务。

中信银行三亚分行将再接再厉,按照监管要求进一步完善反洗钱体系建设,持续夯实反洗钱基础工作,积极配合反洗钱日常监管,不断提升反洗钱意识和水平。