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央行副行长潘功胜带队 赴公安部会谈整治金融乱象

  • 2018-06-06 14:55
  • 来源:NBD每经网

近日,人民银行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜带队赴公安部,与副部长孟庆丰举行工作会谈。

双方就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况及下一步工作安排交换意见,将进一步加强协作配合,继续深入推进相关工作,加强信息数据交换和工作衔接,加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度,开展广泛宣传教育,构建监管长效机制,坚决整治金融乱象,维护良好金融秩序。

公安部、人民银行、国家外汇管理局有关司局负责人员也参加了会谈。

数据显示,2017年,国家外汇管理局密切跟踪形势变化,严厉惩处外汇市场违法违规行为。按照近期公布的《国家外汇管理局年报2017》,全年查处外汇违规案件3160件,罚没款7.6亿元,较2016年分别增长58%和76%。

国家外汇管理局重点查处虚假、欺骗性外汇交易等突出外汇违规问题。开展打击逃骗汇、非法套汇专项行动,查处案件211起,处罚没款1.89亿元。针对内保外贷业务、个人外汇业务等重点业务开展专项检查,发现35家银行机构不履行真实性审核职责、违规为企业办理虚假内保外贷履约业务,涉及金额26亿美元,处罚没款1.5亿元;发现322家银行机构涉嫌违规办理个人分拆业务,涉及分拆总人数2271人,分拆总金额共计1.03亿美元,并对违规问题进行处罚。

国家外汇管理局保持对地下钱庄违法犯罪活动及其交易对手的高压打击态势。继续与中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院等部门联合开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,坚决遏制地下钱庄违法犯罪活动。与公安部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额超数千亿元。深挖地下钱庄背后的外汇违规行为,严厉打击地下钱庄交易对手,挤压地下钱庄生存空间,共查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件1400余起,行政罚款数亿元。