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中信银行焦作分行荣获2020年焦作市非法人金融机构反洗钱工作分类评级A类

  • 2021-05-27 10:46

5月25日,中信银行焦作分行从焦作市非法人金融机构反洗钱工作分类评级的25家参评机构中脱颖而出,成为唯一一家获得A类评级机构。

2020年,中信银行焦作分行认真贯彻落实反洗钱工作要求,在监管部门的正确领导下,进一步加强反洗钱工作管理,认真履行反洗钱各项义务,严格执行大额交易及可疑交易报告制度,深入推进客户信息治理等各项工作,进一步提高反洗钱工作有效性,提高反洗钱工作水平,有效防范洗钱风险。

在2020年反洗钱自评工作准备中,中信银行焦作分行不断完善各项考核指标,提升反洗钱评级工作质效,为本次反洗钱评级工作打下良好基础。

下一步,中信银行焦作分行将不断提高反洗钱工作合规性和有效性,切实履行反洗钱职责和义务,为焦作金融稳定及业务稳健发展贡献力量。

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