2月10日，中信银行武汉分行在办理个人网络银行账户业务时，成功堵截一起利用网络银行批量开立可疑账户的业务风险。

当日上午9时许，武汉分行结算运营中心在办理账户集中业务时，通过流程接收到一批共计15户个人网络银行账户开户业务，经对客户身份证信息审核、用户年龄层次判断及联络住址等信息的核对，认为此次批量申请个人网络账户业务存在网络贷款诈骗嫌疑，并终止了业务办理。

面对日益复杂的外部环境，面对全新金融产品的深入推广，如何保障业务安全、稳健运行，是柜面人员始终高度关注的工作重心。在本案例中，经办人员认真核实、辨别真伪、保持高度的风险防范意识，是成功堵截这起利用互联网网络银行开立可疑账户风险的关键。据了解，在其他省市已发生此类情况，网络虚拟账户申请后可能将用于洗钱、网络贷款诈骗等活动。