近日，在中国人民银行东莞市中心支行组织的2014年度反洗钱工作考评中，中信银行东莞分行从辖内众多金融机构中脱颖而出，荣膺“东莞市金融机构反洗钱工作先进单位”，这是该行连续第五年获此殊荣。

当前，随着国内金融进一步发展、对外开放程度进一步提高，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，洗钱和恐怖融资风险日趋上升，对银行业反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高的要求。2014年，东莞分行紧紧围绕人民银行、中信银行总行关于反洗钱工作的各项工作要求，在资金监测、风险排查、专业培训、调研分析等方面立足高标准、严要求，不断夯实反洗钱管理基础，全面提升反洗钱风险管理水平，建立健全反洗钱工作长效机制。2015年，中信银行东莞分行将继续贯彻落实人民银行相关要求，加强反洗钱风险管理体系建设，强化反洗钱与反恐怖融资风险监测，推动反洗钱工作高效、有序运行。