洗钱活动严重威胁国家政治、经济安全，已经受到越来越多国家的重视。2016年恰逢G20杭州峰会，浙江省作为全国反恐重点地区，面临着前所未有的反恐压力。为营造良好的反洗钱工作环境与氛围，中信银行杭州分行多措并举，积极推进反洗钱工作。

加强学习培训，提高洗钱风险意识。今年以来，分行在强化高层重视的同时，有力推动各条线管理部门反洗钱职责履行。通过组织“内控合规大讲堂”系列讲座和新员工反洗钱基础知识培训、参加高级管理层反洗钱培训和人行可疑案例实务培训、编制《监管政策重点汇编》、下发业务风险提示等措施，不断提高各层级员工职业敏感度和履职能力，不断提升基层案防技能和风险事件堵截能力，取得明显成效。今年以来已堵截了26起风险事件，有效避免了业务风险，保障了客户和银行的资金安全。其次是明确工作重点，提高反洗钱工作成效。分行把反恐怖融资工作放到更加重要的位置，对敏感地区、敏感人群账户加强监控，并于7月份起，按月开展对存量客户及新增客户的涉恐融资风险滚动排查，目前已对5000余名客户的28万余条疑点交易数据进行了排查，并在排查中发现两名可疑客户，已及时向人民银行和总行报送了重点可疑交易报告。今年以来，分行已提交8份重点可疑交易报告，其中1份被人行移交公安机关，受到人行杭州中心支行的通报表扬。再次是强化反洗钱宣传力度，提高社会公众防范意识。今年是《反洗钱法》颁布十周年，分行通过制作微信宣传短片、在网点显眼处摆放反洗钱宣传手册、到户外开展专题宣传、在柜面办理业务时做好温馨提醒等方式，做好客户反洗钱知识的宣传和普及，切实维护客户利益，保障客户资金安全。

G20峰会召开在即，中信银行杭州分行将进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作，全体反洗钱人员严阵以待，严密监控，严防各种形式的洗钱风险，为G20峰会的顺利举办贡献力量。