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中信银行厦门分行成功堵截一起对公开户可疑事件

2016-12-16 17:23

12月6日，中信银行厦门分行成功堵截一起单位一般结算账户开户可疑事件。

早上11时左右，中信银行厦门分行营业总部受理一家企业开立单位一般结算账户申请，单位名称：厦门XXX商贸有限公司，注册资本：壹拾万元整，法定代表人：曾某。开户申请由财务人员前来办理，印章、资料手续均齐全，查询各系统也显示为“在用”及“正常”。但查询114及外网系统时，该分行发现并无留存该单位法定代表人联系方式。

为核实客户开立账户意愿的真实性，该行柜员首先用开户申请经办人员提供的电话1810XXXXXXX进行核实，但被核实人无法第一时间回答出生年月和生肖，身份可疑。此后，该分行柜员通过本行核心系统查询到该单位法定代表人曾某曾经留存的联系方式1595XXXXXXX。经录音电话核实，曾某声称自己对于开立一般结算户事宜不知情。由此，中信银行厦门分行断定该企业开户意愿不真实，当场拒绝为其开户。同时对开户申请经办人行为进行严肃批评和教育，并按规定将有关情况向当地人行进行可疑开户报告。

该起对公可疑开户事件的成功堵截，充分体现了中信银行厦门分行认真贯彻执行制度，严格柜面操作，为银行和客户负责的严谨工作作风，也警示银行柜面人员需提高警惕，敏锐观察，在给客户提供优质、快捷、便利服务的同时，要善于发现可疑，及时、有效进行处置，切实为银行客户的账户安全提供坚实的保障。

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