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    中信银行郑州分行堵截一起持假开户许可证销户风险事件

    • 2017-04-18 10:22

    4月7日，中信银行郑州经开区支行成功堵截一起单位客户持假开户许可证销户的风险事件。

    当天上午，一单位客户经办人员来中信银行郑州经开区支行办理销户业务。对公柜员在审核客户开户许可证时，发现开户许可证纸张光滑、颜色较浅，随即报告主管复核，主管复核后发现该证件上加盖的人民银行印章为橡皮章，而非铜章，签发日期为2011年8月19日，但证件较新。主管与对公柜员立即调取开户档案，发现开户留存的证件复印件与客户手持证件的开户许可证号、凭证号码和户名均一致，但账号与开户行名称已被篡改，且印章位置和印模均与留存证件复印件不同。在询问客户证件来历时，发现客户还持有一张彩色复印的开户许可证，许可证号和户名与我行留存复印件一致，但其它信息均被篡改，至此发现该客户共持有两张假的开户许可证。柜员当即婉拒该笔业务，要求客户提供真实证件资料前来办理业务，并立即上报中信银行郑州分行运营管理部，有效防范了此次风险事件的发生。

    今后，中信银行郑州分行将继续秉持认真谨慎的工作作风，注意培养柜员的风险防范意识，经常性组织学习人民银行、银监局及总分行下发的各种风险案例，主动发现风险，及时防范风险，切实保障银行声誉和客户资金安全。

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