简讯

中信银行郑州分行积极协助反诈中心打击新型网络违法犯罪活动获赞

  • 2022-06-24 09:44

近日,某客户至中信银行郑州分行办理个人信息完善业务,工作人员联网核查时发现客户为断卡行动开卡线索人员、全国电诈涉案人员名单,同时是某省反诈中心下发的全国涉案账户银行卡线索开户人。郑州分行工作人员立即提高警惕,并伺机与郑州市某区反诈中心取得联系,当班民警表示全力拖住该客户,他们立即出警,中信银行郑州分行工作人员以修改客户身份信息、查询账户异常状态等理由拖住客户。十几分钟后,几名警官到达网点询问相关信息后,将客户带走,再做进一步调查。

事后,郑州市某区反诈中心致电中信银行郑州分行,对我行认真履行客户身份识别职责的工作态度,及全力配合公安机关办案给予了高度赞扬和诚挚感谢。

目前,国内电信诈骗形势日益严峻,不法分子的犯罪手段层出不穷,对金融环境以及银行日常工作形成了严峻挑战。中信银行郑州分行始终坚持风险防控,充分利用当地建立的警银协作平台,以实际行动为维护良好的金融环境建设工作添砖加瓦,中信银行郑州分行将继续保持良好的工作作风,为打击治理电信网络新型违法犯罪活动继续做出积极贡献,为维护好社会公众良好秩序提供强有力的支持。

相关推荐