8月下旬，一青年男子来到南京分行辖内泰州分行一网点柜台支取3万元现金，离开后又折返，更换窗口要求取现1.5万元。支行工作人员按照业务流程询问客户取现用途，对方却语无伦次、眼神闪躲，拒绝提供具体信息。该男子的反常举动立刻引起了支行工作人员的高度警惕。随后，支行工作人员通过其打印的流水进行分析发现，该笔资金为当日一异地非同名账户转入资金。综合各种疑点，支行工作人员判断该男子的行为与当前“跑分洗钱”新型犯罪的特征极为相似。支行工作人员一边想法设法稳住客户，放松其警惕。另一边，迅速启动“警银联动”工作机制,联系当地反诈中心和辖区口岸派出所。接到银行报警后，民警火速赶到现场，对该男子进行询问并将其带离。经调查，该男子确系洗钱跑分人员，并供出另两名嫌疑人同伙，有力地打击了电诈犯罪行为。