简讯
中信银行武汉分行协助警方打掉“柜洗”团伙 拦截涉诈资金184万元
- 2025-11-14 16:58
（通讯员钟信武 沈琴琴）11月12日，林女士送来锦旗，感谢中信银行武汉东西湖支行帮她挽回资金损失。连日来，中信银行武汉分行协助警方成功打掉在武汉流窜的“柜洗”跑分团伙，拦截多名受害人被骗资金184万元。
11月7日，客户邓某来到中信银行武汉东西湖支行，持卡要求转账70万元至同名其他银行账户。支行柜员问询资金来源和转账用途时发现，该笔业务已触发风控预警，符合可疑特征，支行会计主管迅速联系东西湖区公安分局反诈中心，并同步启动应急预案。民警快速抵达现场，经核实后发现，邓某确实可疑，民警将其带离。
中信银行武汉分行“资金链”治理专班工作人员介绍，2025年11月以来，该行发现辖内分支机构连续出现转账异常情况，且均为异地客户手持虚假资料，携带异地银行账户到柜面办理转账业务。该行立即将异常情况报送武汉市反诈中心，同时统筹辖内分支机构针对上述同类现象开展柜面预警拦截工作。
警方经过研判分析、落地侦察，最终成功打掉一个在武汉市内流窜的“柜洗”跑分团伙，拦截多名受害人被骗资金184万元。