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一日双线斩诈！中信银行广州分行单日拦截近10万涉诈资金
- 2026-03-09 11:14
3月3日，中信银行广州、佛山两地支行同日上演反诈“闪电战”，凭借一线员工的敏锐洞察、三级联动的高效处置与警方的紧密协作，成功拦截两笔涉诈资金共计9.8万元，其中5万元已全额返还受害客户，用专业与速度守护群众“钱袋子”，赢得警方与群众双重赞誉。
中信银行广州汉溪支行：细查虚构亲属，锁定4.8万涉诈款
当日上午，客户黄某前往中信银行广州汉溪支行，申请支取“外甥”转入的4.8万元“还款”，声称用于子女结婚筹备。柜员核查发现客户提供的“外甥”手机实名信息与表述不符，当即暂缓取现并进行反诈风险提示。面对客户情绪激动、频繁联络外界的反常行为，支行迅速联动派出所民警进一步核查，最终确认“亲属关系”系虚构，该笔资金被公安机关紧急止付，全额保全。
中信银行佛山佛平路支行：三级联动，5万元全额挽损
同日中午，客户何某在中信银行佛山佛平路支行申请支取5万元现金。柜员敏锐发现客户开卡后短期内补换卡，轨迹异常。支行立即启动应急机制，一线固定证据、分行联动异地警方、后台管控账户，三级协同切断资金转移通道，次日即将5万元全额原路返还受害人账户，受害客户手写感谢信表达其感激之情。
同日两笔成功拦截，是中信银行广州分行常态化反诈培训、智能风控体系与警银联动机制的实战成果。从一线精准识别到全链条协同处置，实现涉诈资金“零流失”，获得两地公安机关与受害客户的高度认可。下一步，中信银行广州分行将持续深化跨区域反诈协作，以更严标准、更实举措筑牢金融安全防线，全力守护群众财产安全。