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    打击洗钱犯罪 筑牢合规防线——中信银行宁波分行开展反洗钱进企业专题宣传

    • 2026-09-15 17:00

    为扎实推进反洗钱普法宣传，压实市场主体反洗钱履职责任，提升企业从业人员风险防范水平，维护区域金融环境平稳有序，近日，中信银行宁波分行宣传团队走进周边文旅企业，以“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”为主题开展反洗钱专题宣传活动，将反洗钱法律法规与风险警示送到企业经营一线。

    文旅行业经营模式多样、资金收付场景复杂，在业务结算、款项流转等环节潜藏洗钱风险。本次宣讲立足文旅行业经营特点，面向企业管理层、财务人员及在岗员工开展面对面普法教育。银行宣讲人员围绕《反洗钱法》核心条款，解读企业在客户身份识别、交易资料留存、可疑交易识别上报等方面的法定责任，结合出租出借对公账户、协助过渡不明资金、虚构交易流水等涉企洗钱典型案例，详细说明相关行为可能面临的账户冻结、行政处罚甚至刑事追责等法律后果，纠正“反洗钱与企业经营无关”的错误观念。

    结合项目款项结算、票务资金流转、员工个人账户使用等高频业务场景，银行工作人员开展针对性风险提示，引导财务人员在日常账务处理中高度关注大额、异常资金往来，健全内部财务风控机制，严格核验交易真实背景；同时向企业员工普及个人金融安全知识，警示切勿出租、出借银行卡及支付账户，远离“跑分”等洗钱陷阱，守护个人征信与财产安全。

    互动答疑环节，工作人员就对公账户管理、资金交易合规、异常交易处置等企业关心的实操问题逐一答疑解惑，并发放反洗钱宣传折页与风险提示手册，便于企业开展内部再学习。参训企业人员表示，本次宣讲贴合业务实际、案例通俗易懂，进一步认清洗钱犯罪的危害，后续将强化内部合规管控，守牢资金安全底线。

    下一步，中信银行宁波分行将持续践行金融为民，常态化推进金融知识进企业、进商圈，扩大反洗钱宣传覆盖范围，构建银企协同风控格局，为地方金融秩序稳定贡献中信力量。

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