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    中信银行郑州分行协助河南省公安厅办案获表扬

    • 2018-12-27 14:48

    近日，中信银行郑州分行收到河南省公安厅经侦总队的表扬信和感谢函，对郑州分行反洗钱工作取得的成效给予充分肯定。

    2018年，中信银行郑州分行高效配合地方公安机关研判专班调取案件资料，反洗钱工作人员共向河南省公安厅报送重点可疑报告5份，具有一定的技术含量和研判深度，为公安机关侦查提供了有力线索。同时，郑州分行在防范和打击非法集资方面也积极参与、全力配合，为公安机关处置非法集资工作提供了外部支持。为此，河南省公安厅特发文表示感谢，提出表扬。

    中信银行郑州分行表示，将再接再厉，持续提高反洗钱甄别的有效性和案件价值，积极配合公安机关的协查工作，警银联手，为维护正常的金融秩序和打击洗钱犯罪作出贡献。

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