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两个月拦截近百万涉案资金，中信银行广州分行筑牢反诈防线
- 2025-11-17 16:59
面对层出不穷的诈骗陷阱，中信银行广州分行坚守“金融为民”初心，通过精准拦截、敏锐识别和警银联动，在短短两个月内协助公安机关拦截涉案资金近百万元，为人民群众织密反诈安全网。
“我要取19万元现金！”10月10日，一位老人来到中信银行东莞厚街支行，态度急切却说不清钱的用途，还不停地看手机。这反常的举动立刻引起了银行工作人员的警惕，认为客户存在较大被骗嫌疑。“守护银发族，我们责无旁贷！”他们一边安抚老人，一边联系了派出所。民警火速赶到，经过一番苦口婆心的劝导，老人才如梦初醒，原来自己差点掉进“虚假投资理财”的陷阱。银行工作人员的高度警惕，成功避免了客户19万元的资金损失。
无独有偶，11月10日，一位女士慌慌张张地跑到中信银行珠海华发新城支行，要取8万元救急，原因是“贷款操作失误要交保证金”。这熟悉的套路，被中信银行的工作人员一眼识破。“这是诈骗！”他们立即报警。但即便在民警到场后，客户仍半信半疑地离开。为守住她的资金安全，银行当机立断，对账户进行了保护性止付，也为警方最终成功劝阻赢得了宝贵时间。事后，客户衷心感谢银行工作人员为其守住“血汗钱”，反诈中心亦对中信银行珠海华发新城支行出具表扬信，以示鼓励。
中信银行广州分行提醒大家：涉及大额资金转账、取现，务必冷静核实！银行不仅是居民财富的管家，更是资金安全的守护者。接下来，中信银行广州分行将继续纵深推进“资金链”治理工作，用心服务好每位客户，警银携手筑牢金融安全的第一道防线，用实际行动为维护社会和谐稳定贡献力量。