简讯
中信银行广州分行拦截涉案资金47万，协助警方精准打击犯罪团伙
- 2025-12-01 08:49
11月19日下午，中信银行珠海五洲花城支行内，一场看似普通的转账业务引发了银行工作人员的警惕。银行柜员敏锐察觉客户异常，会计经理机智周旋，警方迅速出击，一场发生在午后的大额诈骗资金转移企图被彻底粉碎。
客户张女士临柜要求将账户资金转至他行账户，声称是“朋友归还的借款，需转出购买理财”，期间，频繁催促转账，试图给工作人员制造压力。柜员及会计经理立即引起警觉，随着深入询问，客户回答的逻辑出现明显漏洞，会计经理立即将可疑线索上报属地翠香派出所。警方接到报警后迅速响应，十分钟内抵达现场。经初步审讯，声称“来珠海旅游”的张女士随身携带10张银行卡，说辞前后矛盾，警方判定该客户涉嫌帮信罪。
派出所随即增派警力兵分两路，一路出警追捕客户同伙及上线，一路将张女士带回派出所进一步调查。11月20日下午，翠香派出所传来捷报：涉案团伙全链条成员已被成功抓获。派出所对中信银行的专业敏感与高效联动表示高度认可，将出具感谢信予以表彰。警方表示，此次成功拦截案件不仅彰显了银行员工敏锐的风险洞察力和扎实的业务素养，更凸显了警银联动机制在打击电信网络诈骗中的关键作用。
中信银行珠海五洲花城支行此次成功拦截受害人被骗资金47万，避免了群众大额财产损失，维护了社会良好的金融秩序。在此，中信银行广州分行温馨提示广大市民，身份证、电话卡、银行卡等与个人信息密切相关，不能出租、出售、出借，更不能参与“刷单”“跑分”，一旦被不法分子利用，就会沦为他人犯罪的“帮凶”。