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上海买车位却在武汉转账？中信银行武汉分行联动警方火速拦截涉诈资金
- 2025-11-26 09:10
“你好！我要办理转账，将中信银行卡内29.5万元转到我名下另一张银行卡内。”近日，年轻男子马某来到中信银行武汉竹叶山支行办理业务，他手里拿着一份购房合同，声称刚卖了老家的房子，要用这笔钱在上海买车位。
要在上海买车位，为何跑到武汉来转账？支行员工带着疑问核实信息，及时与合同上房屋中介公司联系，得知该中介公司已关闭。当问及交易具体细节时，马某神色慌张、闪烁其词。多重疑点叠加下，支行判断该笔交易涉嫌诈骗，立即启动反诈应急处置流程，第一时间向江岸区公安分局反诈中心报警并拖延时间稳住马某。
民警迅速出击，抵达现场后，马某提供了所谓“买卖合同”，虽能复述合同表面信息，却无法准确回答付款行等关键细节，其提供的转账记录经核查存在明显P图痕迹。随后民警将马某带回派出所作进一步调查，最终通过研判，确认该笔资金确为涉诈资金。
经警方审讯，马某承认其犯罪事实。他此前在网络上结识网友“小炎”，在对方“轻松赚快钱”的引诱下，前往上海办理银行卡，随后携带对方发来的“合同”，奔赴武汉到银行柜面进行转账操作。“小炎”曾承诺，事成之后会支付1.6万元高额报酬。
目前，犯罪嫌疑人马某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被江岸警方依法刑事拘留，29.5万元设诈资金已被及时冻结，案件还在进一步侦办中。