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中信银行江汉路支行成功拦截涉诈资金 警银联动抓获3名嫌疑人
- 2026-03-13 09:03
（通讯员吴俊成）3月12日，武汉市江汉区反诈中心民警来到中信银行江汉路支行通报核查结果，支行拦截的20万元资金确系电信网络诈骗涉案资金。依据支行提供的关键线索，警方成功抓获3名涉案嫌疑人。
3月11日下午2时45分，中信银行武汉江汉路支行柜面受理一笔20万元同户名转账业务，客户为外地卡持卡人李某，该笔资金刚到账2小时，已触发中信银行风险预警系统。
业务办理过程中，支行柜员告知李某，20万元转账将产生50元手续费，李某对此毫不在意，反复催促尽快转账，要用于发放工资。他表示，资金为建材销售货款，可提供销售合同及个人营业执照。当工作人员进一步核实转款方信息、具体销售细节时，李某言辞含糊、无法准确作答，仅以“系手下业务员经办、本人不知情”为由搪塞。结合近期洗钱“跑分”典型案例特征，支行柜员与会计经理综合研判，该笔交易高度可疑，疑似涉诈资金流转。
支行立即启动反诈应急处置流程，第一时间联系江汉区反诈中心民警，详实上报交易疑点与客户信息。民警迅速到场核查，并将李某带离。当天晚上9时，涉案账户被山东省公安局依法实施48小时止付管控。
次日，反诈中心民警专程来到中信银行武汉江汉路支行，通报核查结果，警方已抓获3名涉案嫌疑人，目前案件正在进一步深挖侦办中。